X XXXXX 有限公司

　　XX年第X次股东会决议

　　XXX九年X月XXXX日，在市滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海金诺商贸有限公司XXX九第X次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有XXX、会议由执行董事XXX集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

　　一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341号701号

　　二、同意公司经营期限延期至XXX年XX月X日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二条。

　　四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。

　　五、同意委托XXX办理公司变更登记手续。

　　股东签名：

　　XX年XX月XXX日